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Propuesta de una guía de auditoría interna para evaluar las actividades de PLD según los 6 pilares, en una sociedad administradora de fondos de inversión en Managua, marzo 2018
Estudio que elabora una propuesta de guía de auditoría interna para evaluar según su objetivo general el nivel de cumplimiento de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) de Managua.
