El rol del Contador Público Autorizado (CPA) en la prevención del lavado de dinero; financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD /FT /FP)

Marín Neyra, Milena del Carmen; Chavarría Saravia, Perla Patricia

Autor

Marín Neyra, Milena del Carmen

Chavarría Saravia, Perla Patricia

Metadata

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URI

https://hdl.handle.net/20.500.12032/79109

Descrição

Estudio dirigido a determinar el nivel de apropiación que tiene el Contador público Autorizado en Nicaragua de las normas, leyes y reglamentos que orientan las acciones de prevención del lavado de dinero; financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; identificando los factores que le impiden implementar la debida diligencia para el conocimiento de sus clientes, además de describir los retos que asume este profesional, para cumplir con las orientadas a la PLD/FT/FP.

Collections

Documentos - UCA Nicaragua