| dc.creator | Sánchez Aguirre, Ana María | |
| dc.date | 2024-06-12T15:24:34Z | |
| dc.date | 2024-06-12T15:24:34Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T17:11:53Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T17:11:53Z | |
| dc.identifier | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/189339 | |
| dc.description | Con la expedición de las Circulares Externas 100-000005 de 2015 y 100-000006 de 2016 la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad del desarrollo de un Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRLAFT, dentro del cual una de las actividades principales es la consulta en listas restrictivas, vinculantes y bases de datos de cualquier contraparte con la cual se desee establecer una relación comercial o contractual, resultando la aparición en una de éstas listas, una limitante para la contratación con la persona natural comerciante.
Sin embargo, en Colombia existe una protección legal de los derechos individuales, garantizados por la protección de datos personales y los derechos al buen nombre y a la vida en condiciones dignas, por lo cual, es necesario realizar una ponderación de los dos bienes jurídicos tutelados para establecer si existe una prevalencia constitucional o legal de alguno de éstos que permita al Estado tomar decisiones amparando alguno de éstos a expensas de la violación de los demás derechos. | |
| dc.description | Abstract: As a result of the issuance of External Circulars (External Memo) 100-000005 of 2015 and 100-000006 of 2016 of the Superintendency of Companies (Superintendencia de Sociedades), the mandatory development of a Risk Management of Money Laundering and Terrorism Financing Administration System SAGRLAFT is established, including as one of the the main activities the consultation in restrictive and binding lists of any counterpart with whom it is desired to establish a commercial or contractual relationship, resulting the appearance in one of these lists, a limitation for contracting with the natural person merchant.
However, in Colombia there is legal protection of individual rights, guaranteed by the right to the protection of personal data and the rights to a good name and life in dignified conditions, for which, it is necessary to weigh both legaly protected asstets to establish whether there is a constitutional or legal prevalence of any of these that allows the State to make decisions protecting any of these at the expense of the violation of other rights. | |
| dc.format | 38 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Derecho al olvido | |
| dc.subject | LA/FT | |
| dc.subject | Protección de datos | |
| dc.subject | SAGRLAFT | |
| dc.subject | Derechos individuales | |
| dc.subject | Derechos colectivos | |
| dc.subject | Lista restrictiva | |
| dc.subject | Lista vinculante | |
| dc.title | Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
