La incidencia de la sección 6308 de amla sobre las facultades de los bancos guatemaltecos para transmitir requerimientos al gobierno estadounidense, considerando el secreto bancario. /
Descripción
La presente tesis tiene como objetivo determinar qué comprende el secreto bancario y cuáles son sus limitantes, analizando específicamente la limitación que se establece por razones del lavado de dinero en el sistema bancario guatemalteco. En el primer capítulo se realiza un estudio sobre el artículo 63, referente al secreto bancario, en el marco jurídico guatemalteco. En el segundo capítulo, se desarrolla qué es el lavado de dinero, se analiza la normativa internacional emitida por el Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se incluye información de grupos privados como lo es el Wolfsberg Group. En el tercer capítulo, se analiza la Ley 116-283 a detalle y se plantean las posibles implicaciones que tiene su sección 6308 para los bancos guatemaltecos y los reguladores. En resumen, la tesis busca comprender la relación entre la Ley 116-283 y el lavado de dinero en el sistema bancario guatemalteco, para luego plantear posibles soluciones para que los bancos guatemaltecos puedan transmitir la información que la Ley 116-283 en su sección 6308 requiera. Se analizan las implicaciones de la ley extranjera y se realiza una evaluación crítica de su aplicación en el país guatemalteco. La tesis se estructura en cuatro capítulos, incluyendo la introducción, objetivos, metodología, análisis de resultados y conclusiones, así como recomendaciones para las diferentes personas involucradas en la prevención y combate del lavado de dinero.Tesis de Grado
Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Modo de acceso: Internet