Coordinación Interinstitucional y la aplicación de mecanismos especiales del Ministerio Público con la IVE  en la Investigación Criminal Forense en el Delito de lavado de dinero u otros activos. /

dc.contributor	Loyo Villela, Bernardo David autor
dc.date	2017
dc.date.accessioned	2025-10-23T19:51:02Z
dc.date.available	2025-10-23T19:51:02Z
dc.identifier	URL01000000000000000210128
dc.identifier	(Aleph)000210128URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002101280107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12126144470007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/172581
dc.description	El lavado de dinero en Guatemala es un fenómeno criminal que afecta a toda la sociedad como al Estado mismo, es un delito que ha venido evolucionando y globalizándose a tal magnitud que ha extendido sus tentáculos en diversos países. Los grandes avances de las tecnologías han transformado los flujos mundiales de información y la forma en que se realizan los negocios. La Internet y su alcance mundial, la complejidad creciente del sector bancario y otros adelantos en la tecnología han creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados más complejos, los cuales al denotar un sistema débil en la persecución e investigación criminal forense en dicho delito optan por nuevos mecanismos (modus operandi) para no ser detectados. La utilización fraudulenta de las tarjetas de débito y crédito, por ejemplo, se ha convertido en un negocio globalizado, el blanqueo de dinero es una de las formas más difundidas de delitos económicos y financieros. Las actividades delictivas generan ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan integrarse en el sistema financiero legítimo. El blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo y capital de inversión a los perpetradores y estructuras criminales. Respecto de todos los tipos de delincuencia económica y financiera, los países con reglamentos y medidas de control débiles en el sector financiero son más vulnerables al blanqueo de dinero. Esto, a su vez, daña la integridad de sus instituciones financieras, distorsiona los mercados financieros, obstaculiza la inversión directa extranjera y el desarrollo del Estado
dc.description	Abogado y Notario.
dc.description	Tesario Virtual Universidad Rafael Landívar. / Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. / Licenciatura en Investigación Criminal y Forense. Tesis.
dc.description	Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
dc.description	Modo de acceso: Internet
dc.language	spa
dc.language	Español.
dc.language	spa
dc.subject	Practica Forense
dc.subject	Lavado de dinero LEMB
dc.subject	Investigación criminal.
dc.subject	Criminología.
dc.subject	Criminología.
dc.title	Coordinación Interinstitucional y la aplicación de mecanismos especiales del Ministerio Público con la IVE en la Investigación Criminal Forense en el Delito de lavado de dinero u otros activos. /
dc.type	software, multimedia

Ficheros en el ítem

Ficheros	Tamaño	Formato	Ver
No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Documentos - URL

Mostrar el registro sencillo del ítem