| dc.contributor | Lucero Machic, Lizza Melissa | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T15:57:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T15:57:27Z | |
| dc.identifier | https://biblior.url.edu.gt/wp-content/uploads/publiwevg/Tesis/2022/07/03/Lucero-Lizza.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000242268 | |
| dc.identifier | (Aleph)000242268URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002422680107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285699950007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/147185 | |
| dc.description | La globalización ha traído consigo grandes ventajas, a su vez da paso al surgimiento de diversos medios para realizar actividades ilícitas que transcienden fronteras, donde el sector financiero es el más afectado a través del lavado de dinero; tanto la delincuencia organizada como otros grupos vinculados, pretenden blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas apoyándose en la tecnología y métodos o modalidades para introducir el dinero ilícito al sistema financiero aparentando ser transparente. Las tipologías de lavado de dinero son una descripción criminológica de los tipos y las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro para financiar sus actividades criminales. Algunas tipologías en Guatemala son: empresas de fachada o cartón; compraventa de bienes muebles e inmuebles con dinero ilícito; importación de bienes evadiendo impuestos; fachada de comercio informal; defraudación tributaria; juegos de azar sin controles; contrabando; testaferrato; malversación de fondos públicos y extranjeros; entre otros a explorar. La investigación criminal y forense en materia económica-financiera nace con la necesidad de determinar la apariencia o fachada en actividades que pueden ser tipificadas como delito que, en el campo penal, se deba aplicar una técnica probatoria para lograr obtener indicios y pruebas científicas que comprueben patrones y mecanismos de la actividad ilícita realizada | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet | |
| dc.description | Monografía | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Las tipologías de lavado de dinero y su técnica probatoria en Guatemala | |
| dc.type | software, multimedia | |
