Alcances y límites de los procedimientos actuales para la investigación y prevención del delito de lavado de dinero u otros activos, mediante la figura del oficial de cumplimiento

dc.contributor	Fuentes Bran, Jessica Michelle
dc.date	2019
dc.date.accessioned	2024-06-17T20:53:08Z
dc.date.available	2024-06-17T20:53:08Z
dc.identifier	http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/07/03/Fuentes-Jessica.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000232585
dc.identifier	(Aleph)000232585URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002325850107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285570980007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/142238
dc.description	El delito de lavado de dinero u otros activos, es un crimen de naturaleza cambiante y compleja que evoluciona su forma de operar, modificando sus etapas para perder el rastro del origen de los fondos. Este delito se adecua al sistema financiero de cada país y tiempo, por ello el sistema de justicia busca combatirlo con ayuda de leyes, normas y políticas. Internacionalmente se apoya en compromisos, convenios y grupos que buscan la prevención, proponiendo medidas de vigilancia y control; en el caso de Guatemala, se crean figuras de vigilancia y entes de investigación, tales como la Intendencia de Verificación Especial y el Ministerio Público, respectivamente. Asimismo, se establecen las personas obligadas que colaboran proporcionando información para agilizar la investigación y coadyuvar a la prevención del delito, la cual se logra tomando en cuenta políticas y métodos que se establecen en las leyes relacionadas a la materia y en las normas internas de las instituciones financieras
dc.description	Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
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dc.title	Alcances y límites de los procedimientos actuales para la investigación y prevención del delito de lavado de dinero u otros activos, mediante la figura del oficial de cumplimiento
dc.type	software, multimedia

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