La investigación criminal y forense en los fraudes cometidos por el crimen organizado contra el sector asegurador en Guatemala
Descripción
El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer la importancia la investigación criminal para el fortalecimiento de procedimientos en el sistema asegurador de Guatemala por medio de técnicas investigativas y ciencias forenses en la prevención y reacción ante fraudes cometidos por el crimen organizado. El fraude comprende todas las acciones que realizan los asegurados, terceros y empleados para obtener un beneficio que no les corresponde, en este caso defraudaciones realizadas por el crimen organizado quienes, conforme a la regulación guatemalteca, se entienden como cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de cometer uno o más de los delitos. En referencia del crimen organizado, se establece conforme a su objetivo principal que es, la obtención de beneficios económicos por medio de la comisión de otros delitos, necesitan lavar estos recursos ilícitos para su uso y por medio de las distintas tipologías de fraude que realizan, pueden insertarse en el sistema financiero del país y consecuentemente al sector asegurador por sistemas y procedimientos débiles, es por ello que por medio de la aplicación de la investigación criminal y ciencias forenses en este sector ante posible prevenirlo por a través de la aplicación de la criminología incorporada en los procedimientos como las ciencias forenses como la documentoscopía, grafotecnia, auditoría forense, entre otrosModo de acceso Internet
Tesis de Grado
Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales