Formas de identificación de lavado de dinero u otros activos en cooperativas de ahorro y crédito
Descrição
El presente trabajo está enfocado en la posibilidad de utilizar las cooperativas de ahorro y crédito para el delito de lavado de dinero u otros activos, debido a que las estructuras criminales necesitan encontrar diferentes métodos que les permitan cumplir sus objetivos de darle apariencia legal a los fondos obtenidos por actividades ilícitas. Actualmente en la legislación guatemalteca se encuentran lagunas legales sobre el control exigido en las cooperativas de ahorro y crédito en el país, a pesar de que sus actividades son parecidas a las del sistema bancario de Guatemala, puesto que realizan intermediación financiera, estas no cuentan con la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, por lo que existe el riesgo que los controles aplicados para la prevención del delito de lavado de dinero u otros activos no cuente con la misma efectividadModo de acceso: Internet
Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales