Formas de identificación de lavado de dinero u otros activos en cooperativas de ahorro y crédito

dc.contributor	Solórzano Rodríguez, Jenniffer Paola
dc.date	2021
dc.date.accessioned	2024-06-12T18:11:55Z
dc.date.available	2024-06-12T18:11:55Z
dc.identifier	http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2021/07/03/Solorzano-Jenniffer.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000236096
dc.identifier	(Aleph)000236096URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002360960107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285621150007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/138436
dc.description	El presente trabajo está enfocado en la posibilidad de utilizar las cooperativas de ahorro y crédito para el delito de lavado de dinero u otros activos, debido a que las estructuras criminales necesitan encontrar diferentes métodos que les permitan cumplir sus objetivos de darle apariencia legal a los fondos obtenidos por actividades ilícitas. Actualmente en la legislación guatemalteca se encuentran lagunas legales sobre el control exigido en las cooperativas de ahorro y crédito en el país, a pesar de que sus actividades son parecidas a las del sistema bancario de Guatemala, puesto que realizan intermediación financiera, estas no cuentan con la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, por lo que existe el riesgo que los controles aplicados para la prevención del delito de lavado de dinero u otros activos no cuente con la misma efectividad
dc.description	Modo de acceso: Internet
dc.description	Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
dc.language	Español
dc.language	spa
dc.title	Formas de identificación de lavado de dinero u otros activos en cooperativas de ahorro y crédito
dc.type	software, multimedia

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