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dc.contributor.advisorValle Larrea, Carlos Manuel
dc.contributor.authorSuesca Botia, Ruth Nathaly
dc.date.accessioned2019-09-17T20:13:17Z
dc.date.accessioned2022-09-22T13:55:44Z
dc.date.available2019-09-17T20:13:17Z
dc.date.available2022-09-22T13:55:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSuesca Botia, R. N. (2018). Propuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Nación (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/2440es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/53260
dc.description.abstractEl canal agente corresponsal es el segundo canal más importante para el Banco de la Nación, ya que cuenta con aproximadamente seis mil puntos de operación en todo el territorio nacional y reporta mensualmente más de un millón de operaciones de depósito y retiro. El objetivo principal de esta tesis consiste en la aplicación del principio 2 de la Guía de gestión del riesgo de fraude COSO (año), para los procesos de planeación, implementación depósito, retiro y cancelación de agente corresponsal en el Banco de la Nación. Este principio orienta a las organizaciones a realizar integralmente evaluaciones de riesgos de fraude, identificando la probabilidad, impacto y actividades de control de manera que les permita establecer acciones correctivas sobre los controles existentes o nuevos controles que puedan mitigar el riesgo residual de fraude. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se contemplaron cuatro etapas, las cuales se enfocaron en conocer los procesos desarrollados, identificar riesgos de fraude interno y externo, identificar y evaluar actividades de control existentes, y proponer actividades de control mitigantes de riesgos residuales.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPes_PE
dc.sourceUniversidad del Pacíficoes_PE
dc.subjectFraude--Prevenciónes_PE
dc.subjectCajeros corresponsaleses_PE
dc.subjectBanco de la Nación (Perú)es_PE
dc.subjectAuditoríaes_PE
dc.titlePropuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Naciónes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE


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Ruth_Tesis_maestria_2019.pdf1.577Mbapplication/pdfVisualizar/Abrir

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