Métodos utilizados en Guatemala para la investigación del delito de lavado de dinero

dc.contributor	Martínez Juárez, Sonia Elizabeth
dc.date	2014
dc.date.accessioned	2024-08-01T21:23:17Z
dc.date.available	2024-08-01T21:23:17Z
dc.identifier	http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/03/Martinez-Sonia.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000183555
dc.identifier	(Aleph)000183555URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990001835550107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285504980007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/156346
dc.description	En síntesis la importancia de investigar los modelos utilizados en Guatemala para la investigación del delito de dinero, es un factor fundamental debido a que el delito de lavado de dinero, es uno de los pocos delitos que desencadena una serie de dificultades económicas en el país, el hecho de investigar que metodologías son utilizadas, es para comprender las acciones que llevan a cabo los entes encargados de la investigación para la recolección de medios de prueba , para ser ligados a procesos penales en el país. Tomando en cuenta que actualmente la ley de lavado de dinero, a pesar de tener más de una década de vigencia, suele ser poco aplicada por los operadores de justicia; no por desconocimiento de la misma, más bien por la variabilidad en cuanto a las estrategias y métodos utilizado por los grupos criminales. Los delitos cometidos contra el sistema financiero del país, son percibidos por la mayoría de ciudadanos como aquellos de poca relevancia, toda vez que son vistos por la sociedad como de poco impacto, razón por la cual no son denunciados a pesar de tener conocimiento de ellos, estos sin tener presente que a largo plazo serán victimas del efecto de este tipo de hechos.
dc.description	Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
dc.language	spa
dc.title	Métodos utilizados en Guatemala para la investigación del delito de lavado de dinero
dc.type	software, multimedia

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