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dc.contributorRosales Rodríguez, Pablo Enrique
dc.date2004
dc.date.accessioned2024-08-01T14:45:16Z
dc.date.available2024-08-01T14:45:16Z
dc.identifierhttp://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Rosales-Rodriguez-Pablo/Rosales-Rodriguez-Pablo.pdf
dc.identifierURL01000000000000000091596
dc.identifier(Aleph)000091596URL01
dc.identifieralma:502URL_INST/bibs/990000915960107696
dc.identifierhttps://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285736230007696
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/155618
dc.descriptionEn Guatemala, a partir de mayo del año 2,001, se establecieron varios cambios  a  reglamentaciones  existentes  en el sector financiero,  en especial para  el  sector bancario. Estas  reglamentaciones  buscan  que  Guatemala,  esté en sintonía  con los  países  del resto  del mundo,  en especial con lo relativo  a  la  supervisión financiera y a la lucha contra el lavado de dinero y otros activos.  La Ley  contra  el Lavado  de Dinero  promulgada  en diciembre  del año 2,001,  estableció  la  obligatoriedad de crear Unidades  de Cumplimiento,  encargadas  del cumplimiento de dicha ley.  Por ello se plantea estructurar Unidades de Cumplimiento que permitan llevar a cabo la labor de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos,  como lo establece la nueva legislación.  El presente trabajo propone una base mínima para estructurar dichas unidades  en cualquier institución bancaria, debiendo aplicarla a su situación particular y a su propia estructura organizacional
dc.descriptionTesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.subjectLavado de dinero
dc.subjectBancos
dc.subjectInstituciones financieras
dc.subjectCambio organizacional
dc.titlePropuesta de una estructura organizacional para una unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero u otros activos en instituciones bancarias de Guatemala
dc.typesoftware, multimedia


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