| dc.contributor | Rosales Rodríguez, Pablo Enrique | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T14:45:16Z | |
| dc.date.available | 2024-08-01T14:45:16Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Rosales-Rodriguez-Pablo/Rosales-Rodriguez-Pablo.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000091596 | |
| dc.identifier | (Aleph)000091596URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000915960107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285736230007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/155618 | |
| dc.description | En Guatemala, a partir de mayo del año 2,001, se establecieron varios cambios a reglamentaciones existentes en el sector financiero, en especial para el sector bancario. Estas reglamentaciones buscan que Guatemala, esté en sintonía con los países del resto del mundo, en especial con lo relativo a la supervisión financiera y a la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. La Ley contra el Lavado de Dinero promulgada en diciembre del año 2,001, estableció la obligatoriedad de crear Unidades de Cumplimiento, encargadas del cumplimiento de dicha ley. Por ello se plantea estructurar Unidades de Cumplimiento que permitan llevar a cabo la labor de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, como lo establece la nueva legislación. El presente trabajo propone una base mínima para estructurar dichas unidades en cualquier institución bancaria, debiendo aplicarla a su situación particular y a su propia estructura organizacional | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Cambio organizacional | |
| dc.title | Propuesta de una estructura organizacional para una unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero u otros activos en instituciones bancarias de Guatemala | |
| dc.type | software, multimedia | |
