Propuesta de una estructura organizacional para una unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero u otros activos en instituciones bancarias de Guatemala

dc.contributor	Rosales Rodríguez, Pablo Enrique
dc.date	2004
dc.date.accessioned	2024-08-01T14:45:16Z
dc.date.available	2024-08-01T14:45:16Z
dc.identifier	http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Rosales-Rodriguez-Pablo/Rosales-Rodriguez-Pablo.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000091596
dc.identifier	(Aleph)000091596URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990000915960107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285736230007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/155618
dc.description	En Guatemala, a partir de mayo del año 2,001, se establecieron varios cambios a reglamentaciones existentes en el sector financiero, en especial para el sector bancario. Estas reglamentaciones buscan que Guatemala, esté en sintonía con los países del resto del mundo, en especial con lo relativo a la supervisión financiera y a la lucha contra el lavado de dinero y otros activos. La Ley contra el Lavado de Dinero promulgada en diciembre del año 2,001, estableció la obligatoriedad de crear Unidades de Cumplimiento, encargadas del cumplimiento de dicha ley. Por ello se plantea estructurar Unidades de Cumplimiento que permitan llevar a cabo la labor de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, como lo establece la nueva legislación. El presente trabajo propone una base mínima para estructurar dichas unidades en cualquier institución bancaria, debiendo aplicarla a su situación particular y a su propia estructura organizacional
dc.description	Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.language	spa
dc.language	spa
dc.subject	Lavado de dinero
dc.subject	Bancos
dc.subject	Instituciones financieras
dc.subject	Cambio organizacional
dc.title	Propuesta de una estructura organizacional para una unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero u otros activos en instituciones bancarias de Guatemala
dc.type	software, multimedia

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