| dc.description | Las actividades que por magnitud, falta de habitualidad, velocidad de rotación, condiciones de complejidades inusitadas o injustificadas, que al apartarse de los usos y costumbres, parecen no tener justificación económica y objeto ilícito, son la base de la creación del delito de lavado de dinero; remontándose a la época medieval con grupos como los Templarios que realizaban prestamos usureros prohibidos, cambiando la manera en que los préstamos eran pagados, financiando incluso a reyes, en época de conquista se ve la figura de los piratas y corsarios, mas adelante la mafia de Chicago y Nueva York donde la idea o el concepto de lavado de dinero surgen como se conoce. Actualmente los narcotraficantes a últimas fechas, han cobrado un gran interés por las inversiones en el comercio, siendo el blanqueado de capitales la columna vertebral que sostiene el imperio del narcotráfico y a su política. En Guatemala puede establecerse que el delito del lavado de dinero surge por actos de corrupción, prostitución, evasión fiscal, entre otros. Este desarrollo de la economía criminal ha estado condicionado por una serie de factores, fuerzas y procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político, estatal y jurídico tanto nacionales como internacionales. | |
