| dc.contributor | Maldonado Gramajo, Héctor Manfredo (Autor) | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:30:59Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T18:30:59Z | |
| dc.identifier | https://biblior.url.edu.gt/wp-content/uploads/publiwevg/Tesis/2022/07/02/Maldonado-Hector.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000241862 | |
| dc.identifier | (Aleph)000241862URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002418620107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285781610007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/146568 | |
| dc.description | El trabajo de tesis tuvo como finalidad describir los controles bancarios en cuanto al manejo de figuras de fideicomisos, la investigación realizada fue de naturaleza jurídico propositivo, para tal efecto, se consideró que el objeto material del delito de lavado de activos se precisa en bienes cuya procedencia de deriva de la comisión de hechos delictivos, los cuales pudiesen resultar aportados para la constitución de un fideicomiso. Se propuso como recomendación principal el establecimiento de una unidad administrativa en la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cuyo actuar se oriente a la investigación del origen de los bienes aportados a los fideicomisos y la actividad financiera que se realiza con los mismos de acuerdo con los fines para los que fueron creados | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet | |
| dc.description | Tesis Posgrado | |
| dc.description | Tesis Maestria (Derecho Corporativo) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Necesidad de implementación de controles para la prevención de lavado de dinero y su relación con los contratos de fideicomiso / | |
| dc.type | software, multimedia | |
