Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorMaldonado Gramajo, Héctor Manfredo (Autor)
dc.date2022
dc.date.accessioned2024-06-27T18:30:59Z
dc.date.available2024-06-27T18:30:59Z
dc.identifierhttps://biblior.url.edu.gt/wp-content/uploads/publiwevg/Tesis/2022/07/02/Maldonado-Hector.pdf
dc.identifierURL01000000000000000241862
dc.identifier(Aleph)000241862URL01
dc.identifieralma:502URL_INST/bibs/990002418620107696
dc.identifierhttps://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285781610007696
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12032/146568
dc.descriptionEl trabajo de tesis tuvo como finalidad describir los controles bancarios en cuanto al manejo de figuras de fideicomisos, la investigación realizada fue de naturaleza jurídico propositivo, para tal efecto, se consideró que el objeto material del delito de lavado de activos se precisa en bienes cuya procedencia de deriva de la comisión de hechos delictivos, los cuales pudiesen resultar aportados para la constitución de un fideicomiso. Se propuso como recomendación principal el establecimiento de una unidad administrativa en la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cuyo actuar se oriente a la investigación del origen de los bienes aportados a los fideicomisos y la actividad financiera que se realiza con los mismos de acuerdo con los fines para los que fueron creados
dc.descriptionModo de acceso: Internet
dc.descriptionTesis Posgrado
dc.descriptionTesis Maestria (Derecho Corporativo) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.languagespa
dc.languageEspañol
dc.languagespa
dc.titleNecesidad de implementación de controles para la prevención de lavado de dinero y su relación con los contratos de fideicomiso /
dc.typesoftware, multimedia


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem


© AUSJAL 2022

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL
Av. Santa Teresa de Jesús Edif. Cerpe, Piso 2, Oficina AUSJAL Urb.
La Castellana, Chacao (1060) Caracas - Venezuela
Tel/Fax (+58-212)-266-13-41 /(+58-212)-266-85-62

Nuestras redes sociales

facebook Facebook

twitter Twitter

youtube Youtube

Asociaciones Jesuitas en el mundo
Ausjal en el mundo AJCU AUSJAL JESAM JCEP JCS JCAP