Necesidad de implementación de controles para la prevención de lavado de dinero y su relación con los contratos de fideicomiso /

dc.contributor	Maldonado Gramajo, Héctor Manfredo (Autor)
dc.date	2022
dc.date.accessioned	2024-06-27T18:30:59Z
dc.date.available	2024-06-27T18:30:59Z
dc.identifier	https://biblior.url.edu.gt/wp-content/uploads/publiwevg/Tesis/2022/07/02/Maldonado-Hector.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000241862
dc.identifier	(Aleph)000241862URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002418620107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285781610007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/146568
dc.description	El trabajo de tesis tuvo como finalidad describir los controles bancarios en cuanto al manejo de figuras de fideicomisos, la investigación realizada fue de naturaleza jurídico propositivo, para tal efecto, se consideró que el objeto material del delito de lavado de activos se precisa en bienes cuya procedencia de deriva de la comisión de hechos delictivos, los cuales pudiesen resultar aportados para la constitución de un fideicomiso. Se propuso como recomendación principal el establecimiento de una unidad administrativa en la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cuyo actuar se oriente a la investigación del origen de los bienes aportados a los fideicomisos y la actividad financiera que se realiza con los mismos de acuerdo con los fines para los que fueron creados
dc.description	Modo de acceso: Internet
dc.description	Tesis Posgrado
dc.description	Tesis Maestria (Derecho Corporativo) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
dc.language	Español
dc.language	spa
dc.title	Necesidad de implementación de controles para la prevención de lavado de dinero y su relación con los contratos de fideicomiso /
dc.type	software, multimedia

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