| dc.contributor | Torres Aguilar, Jennifer Michelle autora | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:54:26Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T16:54:26Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/07/03/Torres-Jennifer.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000234188 | |
| dc.identifier | (Aleph)000234188URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002341880107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285804400007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/145609 | |
| dc.description | La Republica de Guatemala por su ubicación geográfica, ha sido utilizada como país de paso por personas oportunistas que se dedican a la realización de actividades ilícitas, estas actividades comprenden delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, entre otras; actividades que finalmente afectan a la sociedad guatemalteca y en especial a la economía nacional. Para luchar contra esas actividades internacionales ilícitas, se realizó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la que fue firmada en Palermo, Italia en el año 2000, de la cual devino la emisión de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, según Decreto número 67-2001 del Congreso de la República y su Reglamento por Acuerdo Gubernativo número 118-2002, del Presidente de la República de Guatemala, refrendado por los Ministros de Economía y Gobernación, así como por el Secretario General de la Presidencia. Esta normativa creó la figura del Oficial de Cumplimiento dentro de las Personas Obligadas, quien debe ser un funcionario gerencial de alto nivel, que tendrá a su cargo el cumplimiento de la misma, con funciones específicas para prevenir y controlar las actividades de los clientes y de terceros designados por los clientes para recibir beneficios, que en el presente trabajo de investigación | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | español | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Crimen organizado | |
| dc.subject | Narcotráfico | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Delitos contra la persona | |
| dc.title | La eficacia de las funciones del oficial de cumplimiento en el control de transacciones bancarias sospechosas | |
| dc.type | software, multimedia | |
