Investigación criminal forense en materia de juegos de azar que ejercen en Guatemala, como medio para el lavado de dinero y otros activos

dc.contributor	García Palma, Juan Miguel
dc.date	2020
dc.date.accessioned	2024-06-24T21:02:49Z
dc.date.available	2024-06-24T21:02:49Z
dc.identifier	http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/07/01/Garcia-Juan.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000235309
dc.identifier	(Aleph)000235309URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002353090107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285417060007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/145234
dc.description	El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar de qué manera los juegos de azar son utilizados por organizaciones delictivas y criminales, para la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos en Guatemala. El lavado de dinero u otros activos es un problema en la actualidad, ya que es uno de los delitos que con más frecuencia se comete en la sociedad, utilizándose en la mayoría diferentes metodologías, cada vez más rebuscadas para ejecutar o encubrir la procedencia de fondos obtenido de las actividades ilícitas. Para lo anterior se realizó una investigación documental exhaustiva que brindara información verídica obtenida de importantes fuentes bibliográficas, aunado a esto se realiza encuestas para obtener información necesaria para la investigación. Con los resultados obtenidos derivados de la investigación se logró establecer la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de perseguir el delito de lavado de dinero, como el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra el lavado de dinero y otros activos, que se especializa en este tipo de delitos y otros relaciona
dc.description	Modo de acceso: Internet
dc.description	Tesis de Grado
dc.description	Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
dc.language	Español
dc.language	spa
dc.title	Investigación criminal forense en materia de juegos de azar que ejercen en Guatemala, como medio para el lavado de dinero y otros activos
dc.type	software, multimedia

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