| dc.contributor | García Palma, Juan Miguel | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T21:02:49Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T21:02:49Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/07/01/Garcia-Juan.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000235309 | |
| dc.identifier | (Aleph)000235309URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002353090107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285417060007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/145234 | |
| dc.description | El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar de qué manera los juegos de azar son utilizados por organizaciones delictivas y criminales, para la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos en Guatemala. El lavado de dinero u otros activos es un problema en la actualidad, ya que es uno de los delitos que con más frecuencia se comete en la sociedad, utilizándose en la mayoría diferentes metodologías, cada vez más rebuscadas para ejecutar o encubrir la procedencia de fondos obtenido de las actividades ilícitas. Para lo anterior se realizó una investigación documental exhaustiva que brindara información verídica obtenida de importantes fuentes bibliográficas, aunado a esto se realiza encuestas para obtener información necesaria para la investigación. Con los resultados obtenidos derivados de la investigación se logró establecer la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de perseguir el delito de lavado de dinero, como el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía contra el lavado de dinero y otros activos, que se especializa en este tipo de delitos y otros relaciona | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet | |
| dc.description | Tesis de Grado | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Investigación criminal forense en materia de juegos de azar que ejercen en Guatemala, como medio para el lavado de dinero y otros activos | |
| dc.type | software, multimedia | |
