Análisis de las penas establecidas para el delito de lavado de dinero u otros activos. /

dc.contributor	Sandoval Martínez, Mynor Renato
dc.date	2011
dc.date.accessioned	2024-06-24T20:09:35Z
dc.date.available	2024-06-24T20:09:35Z
dc.identifier	URL01000000000000000150553^^^^
dc.identifier	(Aleph)000150553URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990001505530107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12103027680007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/144963
dc.description	Los supuestos que contiene el delito de lavado de dinero u otros activos, en la actualidad ocurren muy a menudo, las causas de las mismas normalmente se relacionan con figuras delictivas como el narcotráfico que es la causa mas frecuente y también las derivadas de la corrupción de funcionarios y empleados públicos como lo son peculado, concusión y fraude. Actualmente existen mecanismos de control por parte de la Intendencia de Verificación Especial, los cuales tratan de prevenir la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, sin embargo aún no se ha logrado concretar un mecanismo eficaz para el cumplimiento del control necesario que se debe de ejercer sobre las operaciones bancarias de las cuales se tengan indicios que provienen de hechos ilícitos, en ese sentido esta es la principal característica de esta figura. Al hacerse un análisis profundo de las penas establecidas para los supuestos que contiene el delito de lavado de dinero u otros activos, se puede deducir que existe una incongruencia en los mismos, debido a que en el momento de declarar la responsabilidad penal de una persona sindicada por esta figuras delictiva se le impone una pena privativa de libertad y una pena pecuniaria la cual la legislación guatemalteca le denomina como pena de multa, el problema radica en el caso de que el responsable de dichos delitos sea insolvente, por lo que al hacer la conversión correspondiente resulta que debe cumplir una condena de prisión más extensa que la misma pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, violando los principios propios del derecho penal como lo son el principio de legalidad y de proporcionalidad del daño y sobre todo de las teorías de la pena haciendo énfasis en la proporcionalidad de la multa en cuanto a la situación económica del condenado así como también el resarcimiento del daño a la sociedad.
dc.description	Tesis de Grado
dc.description	Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.description	Modo de acceso: Internet
dc.language	esp
dc.language	Español
dc.language	spa
dc.title	Análisis de las penas establecidas para el delito de lavado de dinero u otros activos. /
dc.type	software, multimedia

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