| dc.contributor | Herrera Rodríguez, Luis Alfredo | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:21:23Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T14:21:23Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/07/03/Herrera-Luis.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000232584 | |
| dc.identifier | (Aleph)000232584URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002325840107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285571160007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/139754 | |
| dc.description | Los bancos del sistema guatemalteco son personas obligadas para cumplir la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos a través de la Intendencia de Verificación Especial, previniendo que dicho delito sea cometido dentro de las mismas. Existen diversas tipologías para lavar dinero dentro de estas instituciones, uno de los mecanismo utilizados por las personas tanto individuales como jurídicas es a través de préstamos. En muchas ocasiones por las altas cantidades de dinero que se manejan en las cuentas, el banco puede llegar a otorga un préstamo tres veces mayor al patrimonio, aprovechándose para realizar pagos atrasados o que lo cancelen anticipadamente, el primero se realiza con el fin que el banco exija el capital prestado en conjunto con los intereses, el prestamista realiza el pago con dinero proveniente de un delito, pero la entidad bancaria suele carecer de medidas de control para corroborar el origen del dinero, máxime si el pago se realiza en efectivo. En la segunda, el prestamista adelanta sus pagos, con el fin de ingresar su dinero al sistema bancario lo más rápido posible, por ende pueden aprovechar la situación para ocultar y evitar que el dinero sea objeto de medidas cautelares en alguna intervención legal | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | La investigación del delito de lavado de dinero cometido a través de préstamos bancarios otorgados por instituciones bancarias guatemaltecas | |
| dc.type | software, multimedia | |
