| dc.contributor | Rosales Rodríguez, Marlen Yoselin | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:19:11Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T14:19:11Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/seol/2020/07/03/Rosales-Marlen.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000232723 | |
| dc.identifier | (Aleph)000232723URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002327230107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285496740007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/139717 | |
| dc.description | En la actualidad el aporte de la investigación forense ha incrementado dentro de la investigación del delito de lavado de dinero y el proceso de extinción de bienes obtenidos en forma ilícita. Las estructuras criminales implementan nuevas tipologías para realizar delitos financieros por lo que debe contar con un equipo multidisciplinario de profesionales y expertos en recolección y análisis de información para que desde el inicio puedan darle la dirección adecuada a la investigación y obtener la evidencia suficiente para la averiguación de la verdad. En el proceso de investigación del delito de lavado de dinero es importante identificar el origen de los recursos financieros, como la forma en que las estructuras criminales se benefician de las ganancias obtenidas de forma ilícita; una herramienta importante para cumplir este objetivo es la elaboración del perfil económico, financiero y patrimonial para conocer la capacidad, de las personas objeto de investigación, de generar ganancias de forma lícita y compararlo con los bienes que posee así como los fondos que manejan en sus productos financieros en el Sistema Bancario. En este proceso donde el equipo de trabajo que realiza la investigación forense tiene un papel importante ya que recolecta información que permite obtener indicios de dinero negro que procede de actividades ilegales la cual será analizada con el objeto de aportar pruebas en el proceso de investigación en cuanto a identificar el origen, responsables, forma en que se comete de un hecho delictivo, así como identificar bienes adquiridos con recursos financieros de origen ilícito | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Investigación Criminal y Forense) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Aporte de la investigación Forense en el delito de lavado de dinero y la extinción de bienes obtenidos de forma ilícita | |
| dc.type | software, multimedia | |
