Análisis de la intendencia de verificación especial como ente de vigilancia e inspección en la prevención del delito de intermediación financiera
Description
El estudio que se presenta busca establecer cómo aprovechar la labor de Política Criminal que realiza la Intendencia de Verificación Especial en la prevención de los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo; para que también pueda ser éste, un ente de vigilancia e inspección en la prevención del delito de Intermediación Financiera, tipo penal regulado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala. En virtud que es necesario que la existencia de un ente específico que desarrolle estándares de observancia que permitan brindar mecanismos rígidos basados en una política criminal, para advertir de manera temprana la comisión de Intermediación Financiera Ilícita. Lo que enriquece la labor que realiza la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las entidades sujetas a ella, porque se enfocaría esta intendencia de manera especializada en prevenir o detectar de manera temprana cualquier actividad relacionada con este tipo penal, con la finalidad de salvaguardar a los usuarios del Sistema Financiero por el impacto que conlleva este tipo penal en la Economía Nacional. Por medio de la investigación monográfica, haciendo uso del método científico, teniéndose como instrumentos de estudio entrevistas y encuestas a los principales agentes del Sistema Penal: Jueces, Ministerio Público, y abogados litigantes en materia penal. Además se pudo establecer cuáles serían las principales atribuciones a desempeñar por la Intendencia de Verificación Especial para que pueda cumplir esa nueva y adicional función, recomendándose al efecto una reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala.Tesis Licenciatura (Abogado y Notario) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales