| dc.contributor | Acevedo Buitrago, Andrea Patricia | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T20:06:59Z | |
| dc.date.available | 2024-06-10T20:06:59Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/04/06/Acevedo-Buitrago-Andrea/Acevedo-Buitrago-Andrea.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000126166^^^^ | |
| dc.identifier | (Aleph)000126166URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001261660107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285682640007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/137096 | |
| dc.description | En este trabajo se define el concepto, las modalidades y etapas del lavado de dinero. En el área internacional se estudian los convenios internacionales más importantes que Guatemala ha ratificado. Se abordan las áreas débiles que el Estado de Guatemala debe trabajar para erradicar el lavado de dinero como: Guatemala como puente para el trasiego de drogas desde Suramérica a los Estados Unidos, crecimiento y fortalecimiento de los carteles de droga en México y Guatemala, complicidad de las autoridades en el lavado de dinero y trasiego de drogas y la aparición de nuevas modalidades de lavado de dinero. En respuesta el Estado guatemalteco ha creado mecanismos de control y monitoreo que le permiten combatir este delito. En los mecanismos de control están la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del Terrorismo y la Ley de Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria. Entre los mecanismos de monitoreo creados a nivel nacional está la Intendencia de Verificación Especial y a nivel internacional el Grupo de Acción Financiera. Finalmente se identifican las posturas de los EEUU, FMI y la GAFIC en relación a Guatemala como las principales entidades promotoras de la lucha contra el lavado de dinero. En este trabajo se incluyen las recomendaciones en materia de lavado de dinero como: Actualizar los instrumentos de control y monitoreo, ampliar el alcance de las medidas e instrumentos de control y monitoreo y mejorar la capacidad de acción de las autoridades. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencia Politica con Orientación en Relaciones Internacionales) URL, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | |
| dc.description | Modo de acceso Internet | |
| dc.language | esp | |
| dc.language | español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Mecanismos de control y monitoreo para hacer aplicables los convenios internacionales firmados por Guatemala contra el delito de lavado de dinero | |
| dc.type | software, multimedia | |
