La necesidad de la implementación de nuevos controles para prevenir y combatir el delito de lavado de dinero u otros activos en el Aeropuerto Internacional la Aurora

dc.contributor	Díaz Ortiz, Otto Ricardo
dc.date	2014
dc.date.accessioned	2024-06-10T18:37:09Z
dc.date.available	2024-06-10T18:37:09Z
dc.identifier	http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Diaz-Otto.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000179843
dc.identifier	(Aleph)000179843URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990001798430107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285304000007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/135599
dc.description	El presente trabajo de investigación aborda el tema de los controles existentes en aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, haciendo referencia a las instituciones que actualmente intervienen en el mismo y que ya sea separadas o en conjunto se encargan de cumplir de los mismos, para las personas que hacen uso de del servicio aeroportuario, siendo entre ellas la SAT, a través de la Aduana Central de Aviación, la DGM, la DGAC, y la PNC a través de la SGAIA. El objeto medular de la investigación es como primer punto, establecer los controles existentes en el aeropuerto internacional La Aurora, y como segundo punto verificar si estos controles ayudan o no en la prevención y combate del delito de lavado de dinero u otros activos en Guatemala, ya que mediante los expedientes analizados y mediante la información proporcionada por la fiscalía de sección contra el lavado de dinero u otros activos del MP de Guatemala se logra establecer que dicha terminal aérea en Guatemala, es el medio que se utiliza para cometer dicho delito en el país.En cuanto a los aspectos relevantes del delito de lavado de dinero u otros activos se pueden mencionar: doctrina, características generales, etapas para su comisión, tipologías, sujetos que intervienen, y sus consecuencias jurídicas; así mismo se observa el fundamento teórico doctrinario, del derecho administrativo que otorga consecuentemente un marco jurídico a los controles existentes.
dc.description	Abogado y Notario
dc.description	Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	spa
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dc.title	La necesidad de la implementación de nuevos controles para prevenir y combatir el delito de lavado de dinero u otros activos en el Aeropuerto Internacional la Aurora
dc.type	software, multimedia

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