| dc.description | El presente trabajo de investigación aborda el tema de los controles existentes en aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, haciendo referencia a las instituciones que actualmente intervienen en el mismo y que ya sea separadas o en conjunto se encargan de cumplir de los mismos, para las personas que hacen uso de del servicio aeroportuario, siendo entre ellas la SAT, a través de la Aduana Central de Aviación, la DGM, la DGAC, y la PNC a través de la SGAIA. El objeto medular de la investigación es como primer punto, establecer los controles existentes en el aeropuerto internacional La Aurora, y como segundo punto verificar si estos controles ayudan o no en la prevención y combate del delito de lavado de dinero u otros activos en Guatemala, ya que mediante los expedientes analizados y mediante la información proporcionada por la fiscalía de sección contra el lavado de dinero u otros activos del MP de Guatemala se logra establecer que dicha terminal aérea en Guatemala, es el medio que se utiliza para cometer dicho delito en el país.En cuanto a los aspectos relevantes del delito de lavado de dinero u otros activos se pueden mencionar: doctrina, características generales, etapas para su comisión, tipologías, sujetos que intervienen, y sus consecuencias jurídicas; así mismo se observa el fundamento teórico doctrinario, del derecho administrativo que otorga consecuentemente un marco jurídico a los controles existentes. | |
