| dc.contributor | Ajxup Itzep, Diana Rubí | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:57:26Z | |
| dc.date.available | 2024-06-10T17:57:26Z | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2021/07/01/Ajxup-Diana.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000239747 | |
| dc.identifier | (Aleph)000239747URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002397470107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285568210007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/134345 | |
| dc.description | Con la presente investigación se pretende evidenciar, la importancia que tiene las cuarenta recomendaciones creadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), al haberlos implementado en el Sistema Jurídico Guatemalteco, y la efectividad que este produce al aplicarlo a casos concretos como el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Las cuarenta recomendaciones creadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, son directrices, que pueden ser implementadas por cualquier país, que asume el compromiso; estas recomendaciones funcionan como un manual, para que los países tengan mayor facilidad, aplicando mecanismos, tanto para crear y promulgar leyes así como también instituciones que en conjunto puedan trabajar para el combate y la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva | |
| dc.description | Modo de acceso Internet | |
| dc.description | Tesis de Grado | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.language | eng | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | Análisis jurídico de las cuarenta recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la efectividad que produce su cumplimiento | |
| dc.type | software, multimedia | |
