Análisis jurídico de las cuarenta recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la efectividad que produce su cumplimiento

dc.contributor	Ajxup Itzep, Diana Rubí
dc.date.accessioned	2024-06-10T17:57:26Z
dc.date.available	2024-06-10T17:57:26Z
dc.identifier	http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2021/07/01/Ajxup-Diana.pdf
dc.identifier	URL01000000000000000239747
dc.identifier	(Aleph)000239747URL01
dc.identifier	alma:502URL_INST/bibs/990002397470107696
dc.identifier	https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285568210007696
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12032/134345
dc.description	Con la presente investigación se pretende evidenciar, la importancia que tiene las cuarenta recomendaciones creadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), al haberlos implementado en el Sistema Jurídico Guatemalteco, y la efectividad que este produce al aplicarlo a casos concretos como el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Las cuarenta recomendaciones creadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, son directrices, que pueden ser implementadas por cualquier país, que asume el compromiso; estas recomendaciones funcionan como un manual, para que los países tengan mayor facilidad, aplicando mecanismos, tanto para crear y promulgar leyes así como también instituciones que en conjunto puedan trabajar para el combate y la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
dc.description	Modo de acceso Internet
dc.description	Tesis de Grado
dc.description	Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.language	eng
dc.language	Español
dc.language	spa
dc.title	Análisis jurídico de las cuarenta recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la efectividad que produce su cumplimiento
dc.type	software, multimedia

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