| dc.contributor | Luarca Coronado, Roberto Estuardo | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Luarca-Coronado-Roberto/Luarca-Coronado-Roberto.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000000081 | |
| dc.identifier | (Aleph)000000081URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000000810107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285148790007696 | |
| dc.description | Organismos Internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Comité de Basilea, como parte de la documentación que han emitido en relación a la debida diligencia con la clientela de los bancos y los principales riesgos asociados al lavado de dinero, han recomendado que todas las entidades bancarias en todo el mundo, deben contar con políticas, prácticas y procedimientos adecuados que promuevan normas éticas y profesionales estrictas, que tengan por objetivo evitar que las mismas sean utilizadas intencional o involuntariamente, por agentes delictivos. En función de lo expuesto y de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Lavado de Dinero y Otros Activos, el artículo 9 del Reglamento de dicha Ley, se consideró conveniente Diagnosticar el Manual de Normas y Procedimientos Tendientes a Prevenir el Lavado de Dinero y Otros Activos en la Institución Bancaria en estudio. Para ello se entrevistó a los jefes de agencia, utilizando un cuestionario de 16 preguntas, con la finalidad de medir el conocimiento que los mismos tienen de la ley. Determinándose principalmente que los mismos conocen con claridad, pero no saben cómo desempeñar sus tareas dentro del marco de la ley, siendo necesario que todos sepan con precisión la política “Conozca a su Cliente”. Por último se rediseñó el manual existente en la institución y se propuso un Manual de Normas y Procedimientos para la Apertura de Cuentas de Depósitos Monetarios, de Ahorro Corriente, de Ahorro con Sorteo, de Ahorro a Plazo Fijo, en Moneda Nacional o Extranjera a Personas Individuales y Jurídicas | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Auditoría bancaria | |
| dc.subject | Servicios bancarios | |
| dc.title | Diagnóstico del manual de normas y procedimientos tendientes a prevenir el lavado de dinero y otros activos en una institución bancaria | |
| dc.type | software, multimedia | |
