El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala y la iniciativa de Ley 5820.
| dc.contributor | Meza Papa, José Alejandro | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992619954507696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1298752510007696 | |
| dc.description | La presente investigación desarrolla lo relativo al marco doctrinario del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo tomando como base las diferentes conceptualizaciones de estos hasta las modalidades, características y antecedentes históricos de ambos conceptos. Aunado a lo anterior, también se desarrolla lo relativo a los beneficiarios finales y la importancia que tiene que tener esta figura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Una vez establecido el marco doctrinario, se abarca el sistema internacional diseñado para combatir a nivel mundial el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, empezando con el Grupo de Acción Financiera y sus grupos afines como el GAFIC o el GAFILAT, y las funciones que estos entes cumplen como por ejemplo lo son las evaluaciones mutuas a la cual Guatemala fue sujeta en el año 2016. Posterior a esto se analiza la Unidad de Inteligencia Financiera en Guatemala siendo esta la Intendencia de Verificación Especial y cuáles son sus funciones y como esta se encuentra organizada. | |
| dc.description | Tesis de Grado | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Jurídicas y Sociales) URL, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | spa | |
| dc.title | El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala y la iniciativa de Ley 5820. | |
| dc.type | software, multimedia |
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